Cẩn trọng với các đơn hàng L/C xuất khẩu với những khách hàng lạ và đã từng có tiền án tiền sự

admin 0978392436

Administrator
Staff member
Thủ đoạn của những công ty ma này là lợi dụng tình hình dịch bệnh các chuyến bay bị hoãn vô thời hạn và lợi dụng tâm lý muốn đẩy hàng của các xưởng / nhà máy về việc hàng hoá tồn kho của các doanh nghiệp điều, tiêu, quế, cà phê, .... suốt quá trình cầm cự vì dịch covid
Điều đáng lo ngại nhất là có những ngân hàng quốc tế sẵn sàng thông đồng với chúng làm giả hồ sơ chứng từ để lấy hàng ra mà không cần sự thông qua của phía người bán và tinh vi hơn là rút được LC về không cần sự chấp thuận từ phía ngân hàng Việt Nam lẫn nhà cung cấp.
Một số nhỏ cán bộ ngân hàng vì nghiệp vụ yếu kém hoặc vì muốn có hoa hồng cao trong các thương vụ triệu đô này mà sẵn sàng ém đi thông tin rủi ro cho các đơn hàng xuất khẩu L/C này đã đẩy doanh nghiệp vào tình trạng phá sản.
Hiện nay những người bị lừa đang tập hợp thông tin để chuyển đến đại sứ quán các nước nơi chúng đặt trụ sở văn phòng và kiện ra toà án quốc tế., danh sách người bị lừa ngày càng dài tại Việt Nam và Ấn Độ.
Bên em vừa rồi suýt nữa đã rơi vào bẫy của chúng với tổng giá trị HĐ cho 3 HĐ là hơn 900.000 $ với hình thức L/C 100% CIF cho ba mặt hàng: điều, quế và tiêu đen
Sau khi tổng hợp các thông tin cảnh báo từ đại sứ quán, ngân hàng VCB và luật sư đã gợi ý phía khách đổi L/C vào ngân hàng ACB hoặc VCB và phí chuyển đổi ngân hàng phía bên em sẽ chịu nhưng bọn chúng không đổi với lý do đổi tiếp tục thì không kịp ngày giao hàng ( một lý do hết sức thuyết phục trong tình thế đơn hàng cận kề và gấp gáp)
Chúng ta cần có 1 danh sách đen các ngân hàng uy tín kém và công ty ma để cảnh báo đến các doanh nghiệp đang làm xuất khẩu nông sản của Việt Nam để không phải xảy ra những cú lừa lịch sử này nữa!
852


Nguồn Trang Trần
 
Bên trên